De la exigencia regulatoria a la ventaja estratégica.
ANTEO automatiza la prevención de riesgos LA/FT, la debida diligencia y el reporte regulatorio, sin frenar su operación.
NIT: 902.098.344-1
Ubicación: Pereira, Risaralda
CIIU: M7020 / J6201
ANTEO S.A.S.
Sanciones y Multas
Automatización de matrices de riesgo y debida diligencia alineada a SuperFinanciera/SuperSociedades.
Fricción en Onboarding
Validación KYB/UBO y screening en listas restrictivas en segundos.
Falsos Positivos
Monitoreo transaccional inteligente con latencia menor a 180ms.
Soluciones
Estructuración técnica y legal alineada a estándares locales e internacionales.
🛡️ SARLAFT / SAGRILAFT
Matrices de riesgo LA/FT/FPADM parametrizadas y calibradas frente a entes de control.
🔍 KYB / UBO
Identificación de beneficiarios finales y screening en listas restrictivas (OFAC, ONU, PEPs).
⚖️ PTEE
Programas de ética empresarial y políticas contra el soborno transnacional.
🔗 APIs / Microservicios
Integración vía API a su stack actual, sin fricción operativa ni cambios de infraestructura.