Consultoría, asesoría, diseño, auditoría e implementación en cumplimiento normativo y gestión integral de riesgos. Transformamos las obligaciones regulatorias en estructuras operativas seguras, transparentes y escalables.
Operamos bajo los marcos de
Alineamos los marcos de Supersociedades, Superfinanciera y UIAF con los objetivos del negocio.
En ANTEO no concebimos el cumplimiento como un obstáculo burocrático, sino como un activo estratégico. Diseñamos e implementamos controles rigurosos que blindan la reputación de su organización, facilitan la relación con el sistema financiero y protegen a la empresa de sanciones legales.
Diseño, implementación, evaluación y actualización de sistemas de prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas (LA/FT/FPADM). Elaboración de manuales, matrices de riesgo, segmentación de factores y procedimientos de Debida Diligencia Intensificada.
Designación y soporte de Oficiales de Cumplimiento altamente calificados. Asesoría continua para la toma de decisiones críticas, elaboración de informes periódicos para Junta Directiva, gestión de reportes regulatorios (ROS/AROS) y atención directa de requerimientos ante entes de control.
Evaluaciones independientes para verificar la efectividad real de los controles implantados y detectar fallas operativas o vacíos normativos. Generación de informes de diagnóstico preventivo y acompañamiento técnico en visitas de inspección de entidades de vigilancia.
Facilitamos la apertura, mantenimiento y bancarización fluida de empresas que operan en sectores de alta sensibilidad regulatoria (Fintech, Pagos Cross-Border, VASP). Construimos expedientes de compliance robustos para generar confianza con las áreas de riesgo bancarias.
Cumplimiento estricto de las directrices de la Supersociedades (Capítulo X y XIII), Superfinanciera y GAFI/FATF.
Entrenamiento corporativo certificable diseñado para instaurar conciencia preventiva en todas las áreas de la empresa.
El riesgo operacional y normativo no se mitiga únicamente con manuales escritos; se previene en las decisiones cotidianas de compras, ventas, tecnología y recursos humanos. Nuestro programa culturiza a toda la organización, convirtiendo el cumplimiento en un hábito colectivo con respaldo certificable.
Instrucción a áreas operativas y comerciales para identificar operaciones inusuales o sospechosas, inconsistencias en contrapartes y protocolos de reporte interno.
CertificablePautas prácticas sobre prevención de soborno transnacional, resolución de conflictos de interés, relacionamiento con proveedores y activación de la línea ética.
CertificableSensibilización bajo la Ley 1581 sobre privacidad de datos, gestión segura de información sensible y prevención de contingencias operacionales y reputacionales.
CertificableValor probatorio legal: nuestras jornadas emiten certificados con evaluación individual de asimilación, sirviendo como evidencia trazable y debida diligencia formal ante la UIAF, auditores y entes de vigilancia.
Lo acompañamos desde el primer diagnóstico hasta la auditoría de certificación de su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
Evaluación de brechas frente a los controles de la norma ISO/IEC 27001.
Informe de brechasInventario y clasificación de los activos de información críticos.
Inventario de activosDiseño de políticas de seguridad digital y continuidad de negocio (BCP/DRP).
Políticas y planesAcompañamiento experto durante las fases de auditoría de certificación.
Soporte certificadorTecnología predictiva para ecosistemas Fiat, Fintech y Activos Virtuales (VASP / Web3).
Validación automatizada de antecedentes, verificación de documentos oficiales y consulta en tiempo real en listas restrictivas (OFAC, ONU, PEPs).
Vinculación segura e instantánea de contrapartes.
Scoring transaccional preventivo para detectar patrones inusuales o inconsistentes con el perfil financiero, minimizando falsos positivos.
Alertas tempranas configurables en milisegundos.
Trazabilidad sobre billeteras y contratos inteligentes; identificación de fondos vinculados a mixers o jurisdicciones sancionadas (FATF / Travel Rule).
Seguridad para transacciones en activos virtuales.
Talleres especializados, evaluaciones de idoneidad y emisión de constancias certificables en prevención de riesgos para el personal.
Blindaje de responsabilidad administrativa.
Simule una evaluación transaccional, una auditoría KYB de beneficiarios finales o estime el ahorro operativo de automatizar su cumplimiento.
TX-48213
USD 12,400 · CO
Resultado del scoring
Consultando fuentes…
Simulación ilustrativa con datos ficticios. Pruebe el scoring real más abajo.
Configure la operación y ejecute el scoring para ver el dictamen.
Demostración con datos simulados con fines ilustrativos. No constituye una consulta real en listas restrictivas ni un dictamen de cumplimiento.
Combinamos rigor legal, visión de negocio y tecnología de punta para blindar su empresa.
Cuéntenos sobre su empresa y su sector. Nuestro equipo evaluará su requerimiento y le propondrá la ruta de cumplimiento adecuada.
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